SARLAFT

Sus siglas corresponden al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo), se consolida para en septiembre de 2020 por la Super Financiera con el objetivo de prevenir y controlar que las entidades sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades delictivas.En la circular […]